近日，在農行白銀會寧縣桃花山支行，一位80歲的老年客戶田某神色焦急地辦理轉賬業務，大堂經理李文博在接待老人教客戶查詢微信明細時發現，當天已發生一筆15500元的轉出資金。李文博立刻提醒客戶要提高警惕，但老人仍執意要轉賬，而在此期間，老人賬戶資金又轉出了2000元。

桃花山支行工作人員當機立斷，立刻對其賬戶進行管控，迅速凍結卡內剩余的35000元，並協助客戶撥打96110報警。在警方和農行工作人員的齊心協力下，成功追回被騙資金17500元。

近年來，農行甘肅省分行始終堅持以客戶為中心，堅決打擊電信詐騙違法犯罪行為，持續加強對重點客群的管理，做實盡職調查。開發管理報表監測通報系統，實時監控異常交易，今年已發出16次風險提示。認真落實“機控+人防”要求，充分利用“慧識客”“隴銀e通”等系統進行客戶風險識別，今年已成功識別142個高風險賬戶。建立防范涉詐資金取現轉移模型，進一步降低賬戶涉詐風險。搭建警銀合作暢通渠道，採用警銀“包點”治理模式，發現線索快速響應、及時排查處置。截至2024年6月底，堵截電信網絡詐騙63起，攔截挽損468.12萬元。

據了解，今年以來，農行甘肅省分行已向公安部門提供涉詐線索41條。同時，警銀協力開展反詐宣傳，深入社區、學校舉辦482場反詐宣傳和培訓活動，進一步提升群眾的風險防范意識和防范能力。（喬莉 曾文珍）

來源：中國農業銀行甘肅省分行

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