近日，在农行白银会宁县桃花山支行，一位80岁的老年客户田某神色焦急地办理转账业务，大堂经理李文博在接待老人教客户查询微信明细时发现，当天已发生一笔15500元的转出资金。李文博立刻提醒客户要提高警惕，但老人仍执意要转账，而在此期间，老人账户资金又转出了2000元。

桃花山支行工作人员当机立断，立刻对其账户进行管控，迅速冻结卡内剩余的35000元，并协助客户拨打96110报警。在警方和农行工作人员的齐心协力下，成功追回被骗资金17500元。

近年来，农行甘肃省分行始终坚持以客户为中心，坚决打击电信诈骗违法犯罪行为，持续加强对重点客群的管理，做实尽职调查。开发管理报表监测通报系统，实时监控异常交易，今年已发出16次风险提示。认真落实“机控+人防”要求，充分利用“慧识客”“陇银e通”等系统进行客户风险识别，今年已成功识别142个高风险账户。建立防范涉诈资金取现转移模型，进一步降低账户涉诈风险。搭建警银合作畅通渠道，采用警银“包点”治理模式，发现线索快速响应、及时排查处置。截至2024年6月底，堵截电信网络诈骗63起，拦截挽损468.12万元。

据了解，今年以来，农行甘肃省分行已向公安部门提供涉诈线索41条。同时，警银协力开展反诈宣传，深入社区、学校举办482场反诈宣传和培训活动，进一步提升群众的风险防范意识和防范能力。（乔莉 曾文珍）

来源：中国农业银行甘肃省分行

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