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兰州警方破获虚开增值税专用发票案 涉案金额7亿元

2022年02月15日15:54 | 来源:人民网-甘肃频道
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人民网兰州2月15日电 (高翔)近日,经过一年多的缜密侦查,兰州警方联合税务部门成功破获一起特大虚开增值税专用发票案件,抓获犯罪嫌疑人5名,涉及福建、江西、甘肃、贵州等23个省市,涉案增值税专用发票达5000余份,价税合计7亿元,国家税款流失共计3000余万元。目前,税务机关通过补缴税款,已挽回税款损失1500余万元,其余税款仍在补缴中。

2021年3月,国家税务总局向甘肃省税务局下发线索,兰州市辖区甘肃科智华工贸有限公司、甘肃陇原星火建筑劳务有限公司等5户企业增值税专用发票票面货物购进与销售品名不匹配,存在虚假购进和虚开增值税专用发票的嫌疑。

接到线索后,甘肃省税务局稽查局立即与甘肃省公安厅经侦总队对接协商,并召集兰州市税务局稽查局、兰州市公安局经侦支队成立专案组,启动税警协作工作机制,对甘肃科智华工贸有限公司等企业虚开增值税专用发票案立案侦查。

“经我们专案组初查,兰州市辖区内仍有7户企业与案源5户企业相互关联,涉嫌以化工原料变票虚开,涉案金额巨大。”兰州市公安局经侦支队三大队民警秦雨说。

在一系列调查走访后,办案民警得知这些公司的实际控制人名叫黄某军,从2019年1月至案发,犯罪嫌疑人黄某军伙同甄某兵、沈某等人在甘肃省兰州市陆续成立甘肃科智华工贸有限公司、甘肃威威商贸有限责任公司等12户具有一般纳税人资格的空壳企业。

兰州市公安局经侦支队三大队民警张雪峰介绍,犯罪嫌疑人黄某军以虚构交易和空转资金的方式,以低点位支付票款取得增值税专用发票作为进项发票进行抵扣,再通过众多作案企业之间交叉开票来回倒票,高点位向外虚开出售发票,从中非法获利。

经进一步侦查,专案组发现,2018年11月至发案以来,犯罪嫌疑人黄某军以堂亲表亲姻亲等关系结伙,在甘肃、福建、江西、贵州等23个省市,雇佣当地财务公司人员,借用他人名义注册成立200多家空壳企业实施虚开增值税专用发票犯罪。

随后,专案组通过分析研判,梳理虚开发票上下游犯罪链,先后奔赴山东、福建、江西、贵州等地调查取证,将黄某军、甄某兵、沈某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。

经兰州市税务局稽查,涉案12户企业自认定为一般纳税人以来,共计虚取增值税专用发票1475份,金额2.86亿元,税额3800余万元,价税合计3.25亿元;虚开增值税专用发票3847份,金额3.29亿元,税额3900余万元,价税合计3.69亿元,涉及上下游企业290户,遍及全国23个省市、自治区、直辖市。

兰州市公安局经侦支队三大队大队长胡伟介绍,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款发票的行为。虚开发票行为的社会危害大,会造成国家税款损失,并且严重损害税收征管秩序和经济秩序,破坏公平健康的营商环境。

目前案件正在进一步侦办中。

(责编:焦隆、王彤)

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